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공고

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제27기 연결 감사보고서

2023. 03. 16

제27기 연결 감사보고서 

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제27기 감사보고서

2023. 03. 16

제27기 감사보고서 

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제27기 정기주주총회 소집공고

2023. 03. 09

주주여러분께

                                                    27기 정기 주주총회 소집 통지서

 

주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                            

                                                                  - 다 음 -

 

1. 일 시 : 2023324() 오전 09:00

 

2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동2층 미팅룸

 

3. 회의 목적사항

. 보고사항

    ① 감사 보고

    ② 영업 보고

    ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

 

. 부의안건 (세부내용은 붙임 참조)

    제1호 의안 : 27기 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

    제4호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :https://vote.samsungpop.com

 

. 전자투표 행사 기간 : 20233149~ 202332317

                               (기간 중 24시간 이용 가능)

 

. 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

    - 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

 

. 수정동의안 처리

    : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기 타

27기 배당은 700원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

 

당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.


                                                                        

                                                   20233 9

 

 

                                                                                                                                                              주식회사 레드캡투어

                                                                                                                                                      대표이사 인유성 (직인생략)


29

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

2022. 06. 15

28

제26기 결산공고(연결)

2022. 03. 25

27

제26기 결산공고(별도)

2022. 03. 25

26

제26기 사업보고서

2022. 03. 17

제26기 사업보고서

25

제26기 연결 감사보고서

2022. 03. 17

24

제26기 감사보고서

2022. 03. 17

23

제26기 정기주주총회 소집공고

2022. 03. 10

        제26기 정기 주주총회 소집 통지서


주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                              - 다    음 -


1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 09:00


2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ


3. 회의 목적사항


   가. 보고사항

       ① 감사 보고

       ② 영업 보고

       ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고

       ④ 외부감사인 선임 보고


나. 부의안건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

     제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 인유성, 사내이사 이충희, 기타비상무이사 김성일)

     제4호 의안 : 감사 선임의 건 (윤흥열)

     제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

     제6호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

     제7호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행

   증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 전자투표에 관한 사항

   당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


   가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

       전자투표관리시스템 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」


   나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

                                   (기간 중 24시간 이용 가능)


   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

        - 주주확인용 인증서의 종류

          : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)


   라. 수정동의안 처리

        : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한사항

   코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 총회장 입구의 체온 측정 시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 등의 경우에는, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.


8. 기 타

   제26기 배당은 600원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.


※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.


                                        2022年 3 月 10 日



                                                                                주식회사 레드캡투어


                                                                        대표이사 인유성 (직인생략)