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공고

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중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

2021. 06. 14

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)

시작일

2021-07-01

종료일

2021-07-06

기준일

2021-06-30

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적

중간배당을 위한 권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)

2021-06-14

   -사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

   -감사(감사위원) 참석여부

참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제48조에 의거해 2021년 중간배당을
  실시할 권리주주를 확정하기 위함입니다.
- 배당금액 및 일정 등은 추후 이사회에서
  결정할 예정입니다.

※관련공시

-

21

제25기 결산공고 (연결)

2021. 03. 26

20

제25기 결산공고 (별도)

2021. 03. 26

19

제25기 사업보고서

2021. 03. 18

제 25기 사업보고서

18

재25기 연결 감사보고서

2021. 03. 18

17

제25기 감사보고서

2021. 03. 18

16

제25기 정기주주총회 소집공고

2021. 03. 11

제25기 정기 주주총회 소집 통지서



주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 다 음 -



1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09:00


2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ


3. 회의 목적사항

  - 보고사항

      ① 감사 보고

      ② 영업 보고

      ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고


  - 부의안건

      제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 심재혁)

      제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건


4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소

:「https://v.miraeassetdaewoo.com


나.전자투표행사기간:2021년3월16일~2021년3월25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등


라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


5. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서의 체온 측정 결과 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용 등의 경우,

정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.


코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.


6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


7. 기 타

제25기 배당은 600원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.


※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.



2021年 3 月 11 日




                                                                                                                       주식회사 레드캡투어

                                                                                                                대표이사 인유성 (직인생략)

15

제24기 결산공고 (연결)

2020. 03. 27

14

제24기 결산공고 (별도)

2020. 03. 27

13

제24기 정기주주총회 소집공고

2020. 03. 12

24기 정기 주주총회 소집 통지서

 

주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2020327() 오전 09:00

 

2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동2층 미팅룸

 

3. 회의 목적사항

- 보고사항

감사 보고

영업 보고

내부회계관리제도에 관한 실태보고

외부감사인 선임 보고

 

- 결의사항 (내용 별첨)

1호 의안 : 24기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

7. 기 타

24기 배당은 600원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

 

당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

 

 

20203 12

 

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