주주 여러분께

제22기 정기 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제 365조와 저희 회사 정관 제17조의 규정에 의거, 제22기 정기 주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 -

1. 일 시 : 2018년 3월  16일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 을지로100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실

3. 회의 목적사항

- 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

- 결의사항 (내용 별첨)

① 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

③ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

④ 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수

없습니다.  주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에

위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 참고서류 등에 대한 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에

비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기

바랍니다.

6. 기타사항

원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2018年   2 月  28 日

주식회사 레드캡투어

대표이사 표 영 수 (직인생략)

● 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

① 요약 연결재무제표

[요약 연결재무상태표]

제22기 2017년 12월 31일 현재

제21기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
유동자산	57,914,025,641	45,857,412,899
비유동자산	390,565,541,124	372,899,222,519
자산총계	448,479,566,765	418,756,635,418
유동부채	199,661,893,128	145,212,533,842
비유동부채	109,099,174,524	137,791,357,730
부채총계	308,761,067,652	283,003,891,572
자본금	4,294,740,000	4,294,740,000
자본잉여금	63,349,316,703	63,349,316,703
기타자본구성요소	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)
기타포괄손익누계액	(15,595,871)	(11,618,859)
이익잉여금	82,699,990,301	78,446,916,822
자본총계	139,718,499,113	135,752,743,846

[요약 연결포괄손익계산서]

제22기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제21기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업수익	260,448,023,332	233,962,102,185
영업비용	240,842,551,443	213,340,826,369
영업이익	19,605,471,889	20,621,275,816
금융수익	211,113,360	123,328,440
금융비용	7,792,312,616	6,215,419,785
기타영업외수익	306,445,529	806,881,281
기타영업외비용	1,180,578,312	606,962,224
법인세비용차감전이익	11,150,139,850	14,729,103,528
법인세비용	2,594,352,276	3,327,350,746
당기순이익	8,555,787,574	11,401,752,782
기타포괄손익	586,254,893	(154,580,501)
총포괄이익	9,142,042,467	11,247,172,281

[요약 연결자본변동표]

제22기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제21기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	소 계	비지배지분	총 계
2016년1월1일 (기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	-	131,494,476,265
연차배당	-	-	-	-	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)	-	(4,958,667,600)
당기순이익	-	-	-	-	11,401,752,782	11,401,752,782	-	11,401,752,782
자기주식 취득	-	-	(2,030,237,100)	-	-	(2,030,237,100)	-	(2,030,237,100)
매도가능증권 평가손익	-	-	-	(118,118)	-	(118,118)	-	(118,118)
해외사업환산 외환손익	-	-	-	6,070,454	-	6,070,454	-	6,070,454
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(160,532,837)	(160,532,837)	-	(160,532,837)
2016년12월31일(기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	-	135,752,743,846
2017년1월1일 (기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	-	135,752,743,846
연차배당	-	-	-	-	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)	-	(4,892,946,000)
당기순이익	-	-	-	-	8,555,787,574	8,555,787,574	-	8,555,787,574
자기주식 취득	-	-	(283,341,200)	-	-	(283,341,200)	-	(283,341,200)
매도가능증권 평가손익	-	-	-	(2,222,057)	-	(2,222,057)	-	(2,222,057)
해외사업환산 외환손익	-	-	-	(1,754,955)	-	(1,754,955)	-	(1,754,955)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	590,231,905	590,231,905	-	590,231,905
2016년12월31일(기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	-	139,718,499,113

[요약 연결현금흐름표]

제22기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제21기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	2,996,921,769	(25,492,531,885)
영업에서 창출된 현금흐름	13,564,572,894	(16,132,889,441)
이자의 수취	207,616,733	92,870,163
이자의 지급	(6,276,015,465)	(5,692,369,365)
법인세의 지급	(4,499,252,393)	(3,760,143,242)
투자활동현금흐름	(860,980,492)	260,133,785
재무활동현금흐름	11,340,888,615	17,966,322,828
현금의 증가	13,476,829,892	(7,266,075,272)
기초현금및현금성자산	5,003,826,070	12,262,716,653
외화표시 자산의 환율변동효과	(7,749,027)	7,184,689
기말현금및현금성자산	18,472,906,935	5,003,826,070

② 요약 별도재무제표

[요약 재무상태표]

제22기 2017년 12월 31일 현재

제21기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
유동자산	57,443,340,504	45,138,312,235
비유동자산	390,658,717,068	372,987,855,096
자산총계	448,102,057,572	418,126,167,331
유동부채	199,226,396,396	144,600,989,471
비유동부채	109,009,556,298	137,703,891,452
부채총계	308,235,952,694	282,304,880,923
자본금	4,294,740,000	4,294,740,000
자본잉여금	63,349,316,703	63,349,316,703
기타자본구성요소	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)
기타포괄손익누계액	(2,515,913)	(293,856)
이익잉여금	82,834,516,108	78,504,134,381
자본총계	139,866,104,878	135,821,286,408

[요약 포괄손익계산서]

제22기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제21기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업수익	260,002,194,729	233,478,442,351
영업비용	240,429,200,741	212,833,896,373
영업이익	19,572,993,988	20,644,545,978
금융수익	210,509,844	96,780,750
금융비용	7,783,825,153	6,183,635,969
기타영업외수익	299,364,205	795,749,601
기타영업외비용	1,123,584,827	595,052,527
법인세비용차감전이익	11,175,458,057	14,758,387,833
법인세비용	2,542,362,235	3,291,804,974
당기순이익	8,633,095,822	11,466,582,859
기타포괄손익	588,009,848	(155,927,924)
총포괄이익	9,221,105,670	11,310,654,935

[요약 자본변동표]

제22기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제21기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2016년1월1일(기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173
연차배당	-	-	-	-	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)
당기순이익	-	-	-	-	11,466,582,859	11,466,582,859
자기주식 취득	-	-	(2,030,237,100)	-	-	(2,030,237,100)
매도가능증권평가손익	-	-	-	(118,118)	-	(118,118)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(155,809,806)	(155,809,806)
2016년12월31일(기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408
2017년1월1일(기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408
연차배당	-	-	-	-	(4,892,946,000))	(4,892,946,000)
당기순이익	-	-	-	-	8,633,095,822	8,633,095,822
자기주식 취득	-	-	(283,341,200)	-	-	(283,341,200)
매도가능증권평가손익	-	-	-	(2,222,057)	-	(2,222,057)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	590,231,905	590,231,905
2017년12월31일(기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

[요약 현금흐름표]

제22기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제21기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
영업활동현금흐름	3,037,852,935	(25,409,702,343)
영업에서 창출된 현금흐름	13,550,348,424	(16,127,746,007)
이자의 수취	207,013,217	92,023,525
이자의 지급	(6,267,528,002)	(5,684,797,625)
법인세의 지급	(4,451,980,704)	(3,689,182,236)
투자활동현금흐름	(860,005,362)	123,552,332
재무활동현금흐름	11,340,888,615	17,969,566,668
현금의 증가	13,518,736,188	(7,316,583,343)
기초현금및현금성자산	4,926,374,231	12,242,957,574
외화표시 현금의 환율변동효과	(1,161,733)	-
기말현금및현금성자산	18,443,948,686	4,926,374,231

[요약 이익잉여금처분계산서(안)]

제22기 2017년 01월 01일 부터           제21기 2016년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지                      2016년 12월 31일 까지

처분예정일 2018년 03월 16일             처분확정일 2017년 03월 17일

(단위 : 원)

과 목	제 22 기	제 21 기
미처분이익잉여금	80,687,146,108	76,356,764,381
전기이월 미처분이익잉여금	71,463,818,381	65,045,991,328
보험수리적손익	590,231,905	(155,809,806)
당기순이익	8,633,095,822	11,466,582,859
이익잉여금처분액	4,882,882,800	4,892,946,000
배당금	4,882,882,800	4,892,946,000
차기이월 미처분이익잉여금	75,804,263,308	71,463,818,381

● 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(이사 후보자 약력)

사내이사	김영빈	○ 생년월일 : 1968.01.05 (양) ○ 학력사항 : 서강대학교 학사, 서강대학교 MBA 석사 ○ 주요경력사항 - 現 ㈜레드캡투어 경영지원본부장 - 前 ㈜범한판토스 글로벌전략기획 임원 ○ 회사와의 거래내역 : 없음 ○ 추천인 : 이사회 ○ 최대주주와의 관계 : 없음 ○ 당사 주식보유현황 : 없음
사외이사	심재혁	○ 생년월일 : 1947.04.18 (양) ○ 학력사항 : 연세대학교 상학 ○ 주요경력사항 - 前 ㈜LG텔레콤 부사장 - 前 ㈜파르나스호텔 사장 - 前 ㈜태광산업 부회장 ○ 회사와의 거래내역 : 없음 ○ 추천인 : 이사회 ○ 최대주주와의 관계 : 없음 ○ 당사 주식보유현황 : 34,901주

● 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 후보자 약력)

사외이사	심재혁	○ 생년월일 : 1947.04.18 (양) ○ 학력사항 : 연세대학교 상학 ○ 주요경력사항 - 前 ㈜LG텔레콤 부사장 - 前 ㈜파르나스호텔 사장 - 前 ㈜태광산업 부회장 ○ 회사와의 거래내역 : 없음 ○ 추천인 : 이사회 ○ 최대주주와의 관계 : 없음 ○ 당사 주식보유현황 : 34,901주

● 제4호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건

□ 제22기 한도 승인액 및 집행액

가. 이사 보수한도 승인액 :  2,000,000,000원

나. 이사 보수 집행액     :    480,627,000원

- 이사 4인 (中 사외이사 3인)

□ 제23기 한도승인 요청액 : 2,000,000,000원

- 이사 5인 (中 사외이사 3인)