주주여러분께

제24기 임시 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

상법 제 365조와 저희 회사 정관 제17조의 규정에 의거, 제24기 임시 주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다          음 -

1. 일 시 : 2019년 5월  14일 (화) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ

3. 회의 목적사항

- 보고사항

① 감사 보고

- 결의사항

제1호 의안 :  이사 선임의 건

사내이사	인유성	○ 생년월일 : 1956.06.20 (양) ○ 학력사항 : 중앙대학교 신문방송학 ○ 주요경력사항 : 前 (주)LG디스플레이 중화Operation 총괄,부사장 ○ 회사와의 거래내역 : 없음 ○ 추천인 : 이사회 ○ 최대주주와의 관계 : 없음 ○ 당사 주식보유현황 : 없음

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수

없습니다.  주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 참고서류 등에 대한 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에

비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기

바랍니다.

6. 기타사항

비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2019年  4 月  29 日

주식회사 레드캡투어

대표이사 표영수 (직인생략)

위임장

본인은 2019년 5월 14일에 개최하는 (주)레드캡투어의 제24기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 ___________을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다        음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :                      주

3. 의결권있는주식수 :                주

4. 위임할 주식수 :                   주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

번호	주주총회 목적사항		찬성	반대
제1호 의안	이사 선임의 건	사내이사 (인유성)

※ 각 의안에 대해 찬성란 또는 반대란 중, 한 곳에만 ○표 또는 √표 또는 기타 방법으로 찬부를 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목	지 시 내 용

주주명 :                               (인)

주민등록번호(사업자등록번호):

위임일자 및 위임시간 :         년      월      일      시

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