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제28기 사업보고서  

제28기 연결 감사보고서  

제28기 감사보고서  

주주여러분께

                                                           제28기 정기 주주총회 소집 통지서

주주 여러분의 건강과 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제28기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                  - 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 22일 (금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

    ① 감사 보고

    ② 영업 보고

    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 (※ 세부내용은 붙임 참조)

    제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행

증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 12일 9시 ~ 2024년 3월 21일 17시

                               (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

    - 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리

    : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기 타

제28기 배당은 700원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 최종 확정될 예정입니다.

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

                                                   2024年 3 月 6 日

                                                                                                                                                              주식회사 레드캡투어

                                                                                                                                                      대표이사 인유성 (직인생략)

제27기 사업보고서